Съдържание:
- Какво е KYC?
- Как да завършите KYC СТЪПКА 1: Основна информация
- Как да завършите KYC СТЪПКА 2: Проверка на самоличността
- Какво да направите, ако вашето KYC подаване бъде отхвърлено
- Какви функции ще бъдат активирани, когато завърша KYC СТЪПКА 2
- Моята страна отговаря ли на условията за KYC STEP 2
Какво е KYC?
Познай своя клиент (KYC) е процес, използван за проверка на самоличността на потребителите, като се гарантира надлежна проверка и съответствие. Той играе неразделна роля в борбата с изпирането на пари (AML) и борбата с финансирането на тероризма (CFT). ProBit Global е непоколебима в своя ангажимент за безопасността на своите потребители, като се придържа към финансовите разпоредби, обхващащи AML и CFT.
Как да завършите KYC СТЪПКА 1: Основна информация
- Влезте във вашия ProBit Global акаунт
- Кликнете върху Моята страница , за да видите раздела „ Проверка (KYC) “.
От всички потребители се изисква да въведат основна лична информация в KYC СТЪПКА 1.
Основната информация ще изисква следното:
- Уверете се, че сте въвели правилната информация и щракнете върху „Запазване“ и „Потвърждаване“ в изскачащото съобщение:
- Когато KYC 1 приключи, статусът ще бъде показан като „Завършен“.
- Добавената основна информация ще бъде достъпна за проверка на екрана в „Преглед на подробностите“. След потвърждаване на паролата вие ще можете да проверите подробностите за вашето изпращане или да промените информацията:
Как да завършите KYC 2: Проверка на самоличността
От потребителите се изисква да изпълнят KYC СТЪПКА 1, за да продължат с проверката на самоличността. Завършването на KYC STEP 2 позволява на потребителите да се насладят на неограничен достъп до ProBit Global и неговите услуги, като същевременно имат допълнителен слой сигурност за себе си и своите активи.
- Щракнете върху Потвърдете сега на KYC СТЪПКА 2, за да продължите.
- Изберете вашата националност.
3. Попълнете вашата проверка на самоличността. Моля, уверете се, че сте въвели личната си информация точно както е показано в документа ви за самоличност.
4. Качете селфи. Моля, уверете се, че снимката е ясна и не е размазана.
5. Изберете типа ID.
6. Качете лична карта, паспорт или шофьорска книжка. Уверете се, че цялата информация в документа е ясно видима и лесна за четене. Моля, обърнете внимание, че това трябва да е оригиналният документ, копие или сканиране няма да се приемат . Документът за самоличност трябва да съдържа снимка на лицето ви, пълното ви име и дата на раждане.
7. Системата автоматично ще валидира изпратените снимки. Това може да отнеме известно време за обработка.
Когато качвате вашето селфи и документ за самоличност, има възможност единият от тях (или и двата) да бъде отказан, защото се счита за невалиден. Ще бъдете помолени да качите по-добра версия. Моля, обърнете внимание на следните възможни ситуации:
- Изпратеното селфи не показва лице или съдържа няколко лица.
- Представеният документ за самоличност не е официален документ (например студентска лична карта).
- Изпратеното изображение на селфи и/или документ за самоличност е изрязано, замъглено или неясно.
- Изпратеният документ за самоличност е валиден, но предоставената информация не съответства на разчитането на OCR (оптично разпознаване на знаци). OCR е технология, която разпознава текст в цифрово изображение. Моля, проверете разликата между резултата от разчитането на OCR и личната информация, която сте въвели в стъпка 3.
- Личната информация трябва да бъде попълнена на същия език като личната карта. Други езици може да бъдат отхвърлени.
- Няма да се приемат ръкописни държавни документи за самоличност или паспорт.
- Документът трябва да е валиден към датата на подаване (да не е изтекъл).
8. Ако системата не намери несъответствия в изпратените снимки и информацията, която сте въвели, то вашата заявка ще бъде изпратена успешно. Ще бъдете уведомени по имейл дали вашето заявление за KYC STEP 2 е одобрено или отхвърлено.
Какво да направите, ако вашето KYC изпращане бъде отхвърлено
Ако вашето изпращане на KYC е отхвърлено, отидете на Моята страница и щракнете върху „Проверка (KYC)“. Моля, обърнете внимание на обяснението за отхвърляне на вашето изпращане на KYC STEP 2 и опитайте процеса отново.
Какви функции ще бъдат активирани, когато завърша KYC
Потребителите, които са завършили KYC STEP 2, ще имат неограничен достъп до следното:
KYC СТЪПКА 1 | KYC СТЪПКА 2 | |
Депозит | ДА | ДА |
Оттегляне | ДА | ДА до $500 000 |
Търговия | ДА | ДА |
Залагане | ДА | ДА |
Изключителен абонамент | ДА | ДА |
Участие в IEO | НЕ | ДА |
Лимитът за теглене може да бъде увеличен до $500 000 за акаунти, потвърдени със стъпка 2 на KYC, поддържащи активиране на 2FA за минимум 7 дни.
Моята държава отговаря ли на условията за попълване на KYC?
Моля, обърнете внимание, че документите за самоличност, издадени от следните държави, имат местни или международни ограничения и не могат да попълнят KYC. Имайте предвид, че този списък може да бъде актуализиран без предизвестие.
- Афганистан
- Албания
- Барбадос
- Боливия
- Буркина Фасо
- Камбоджа
- Кайманови острови
- Куба
- Еквадор
- Хаити
- Иран
- Ирак
- Ямайка
- Джордан
- Мали
- Мароко
- Мианмар
- Северна Корея
- Никарагуа
- Панама
- Сенегал
- Сингапур
- Южен Судан
- Сирия
- Уганда
- САЩ
- Венецуела
- Йемен
- Зимбабве