Как да завършите KYC

Дата на публикуване: 15 май 2020 г. в 03:34 ч. (UTC+0)

Съдържание:

Какво е KYC?

Познай своя клиент (KYC) е процес, използван за проверка на самоличността на потребителите, като се гарантира надлежна проверка и съответствие. Той играе неразделна роля в борбата с изпирането на пари (AML) и борбата с финансирането на тероризма (CFT). ProBit Global е непоколебима в своя ангажимент за безопасността на своите потребители, като се придържа към финансовите разпоредби, обхващащи AML и CFT.

Как да завършите KYC СТЪПКА 1: Основна информация

  1. Влезте във вашия ProBit Global акаунт
  2. Кликнете върху Моята страница , за да видите раздела „ Проверка (KYC) “.

От всички потребители се изисква да въведат основна лична информация в KYC СТЪПКА 1.


Основната информация ще изисква следното:

  1. Уверете се, че сте въвели правилната информация и щракнете върху „Запазване“ и „Потвърждаване“ в изскачащото съобщение:

  1. Когато KYC 1 приключи, статусът ще бъде показан като „Завършен“.

 

  1. Добавената основна информация ще бъде достъпна за проверка на екрана в „Преглед на подробностите“. След потвърждаване на паролата вие ще можете да проверите подробностите за вашето изпращане или да промените информацията:

Как да завършите KYC 2: Проверка на самоличността

От потребителите се изисква да изпълнят KYC СТЪПКА 1, за да продължат с проверката на самоличността. Завършването на KYC STEP 2 позволява на потребителите да се насладят на неограничен достъп до ProBit Global и неговите услуги, като същевременно имат допълнителен слой сигурност за себе си и своите активи.

  1. Щракнете върху Потвърдете сега на KYC СТЪПКА 2, за да продължите.

  1. Изберете вашата националност.

3. Попълнете вашата проверка на самоличността. Моля, уверете се, че сте въвели личната си информация точно както е показано в документа ви за самоличност.

4. Качете селфи. Моля, уверете се, че снимката е ясна и не е размазана.

5. Изберете типа ID.

6. Качете лична карта, паспорт или шофьорска книжка. Уверете се, че цялата информация в документа е ясно видима и лесна за четене. Моля, обърнете внимание, че това трябва да е оригиналният документ, копие или сканиране няма да се приемат . Документът за самоличност трябва да съдържа снимка на лицето ви, пълното ви име и дата на раждане.

7. Системата автоматично ще валидира изпратените снимки. Това може да отнеме известно време за обработка.

Когато качвате вашето селфи и документ за самоличност, има възможност единият от тях (или и двата) да бъде отказан, защото се счита за невалиден. Ще бъдете помолени да качите по-добра версия. Моля, обърнете внимание на следните възможни ситуации:

  • Изпратеното селфи не показва лице или съдържа няколко лица.
  • Представеният документ за самоличност не е официален документ (например студентска лична карта).
  • Изпратеното изображение на селфи и/или документ за самоличност е изрязано, замъглено или неясно.
  • Изпратеният документ за самоличност е валиден, но предоставената информация не съответства на разчитането на OCR (оптично разпознаване на знаци). OCR е технология, която разпознава текст в цифрово изображение. Моля, проверете разликата между резултата от разчитането на OCR и личната информация, която сте въвели в стъпка 3.
  • Личната информация трябва да бъде попълнена на същия език като личната карта. Други езици може да бъдат отхвърлени.
  • Няма да се приемат ръкописни държавни документи за самоличност или паспорт.
  • Документът трябва да е валиден към датата на подаване (да не е изтекъл).

     

8. Ако системата не намери несъответствия в изпратените снимки и информацията, която сте въвели, то вашата заявка ще бъде изпратена успешно. Ще бъдете уведомени по имейл дали вашето заявление за KYC STEP 2 е одобрено или отхвърлено.

 

Какво да направите, ако вашето KYC изпращане бъде отхвърлено

Ако вашето изпращане на KYC е отхвърлено, отидете на Моята страница и щракнете върху „Проверка (KYC)“. Моля, обърнете внимание на обяснението за отхвърляне на вашето изпращане на KYC STEP 2 и опитайте процеса отново.

Какви функции ще бъдат активирани, когато завърша KYC

Потребителите, които са завършили KYC STEP 2, ще имат неограничен достъп до следното:

KYC СТЪПКА 1

KYC СТЪПКА 2

Депозит

ДА

ДА

Оттегляне

ДА
до $5000

ДА

до $500 000

Търговия

ДА

ДА

Залагане

ДА

ДА

Изключителен абонамент

ДА

ДА

Участие в IEO

НЕ

ДА

Лимитът за теглене може да бъде увеличен до $500 000 за акаунти, потвърдени със стъпка 2 на KYC, поддържащи активиране на 2FA за минимум 7 дни.

Моята държава отговаря ли на условията за попълване на KYC?

Моля, обърнете внимание, че документите за самоличност, издадени от следните държави, имат местни или международни ограничения и не могат да попълнят KYC. Имайте предвид, че този списък може да бъде актуализиран без предизвестие.

  • Афганистан
  • Албания
  • Барбадос
  • Боливия
  • Буркина Фасо
  • Камбоджа
  • Кайманови острови
  • Куба
  • Еквадор
  • Хаити
  • Иран
  • Ирак
  • Ямайка
  • Джордан
  • Мали
  • Мароко
  • Мианмар
  • Северна Корея
  • Никарагуа
  • Панама
  • Сенегал
  • Сингапур
  • Южен Судан
  • Сирия
  • Уганда
  • САЩ
  • Венецуела
  • Йемен
  • Зимбабве