FAQTili ja turvallisuusKuinka suorittaa KYC

Kuinka suorittaa KYC

Julkaisupäivä: 15. toukokuuta 2020 klo 3.34 (UTC+0)

Sisällys:

Mikä on KYC?

Know Your Customer (KYC) on prosessi, jota käytetään käyttäjien henkilöllisyyksien tarkistamiseen, mikä varmistaa asianmukaisuuden ja vaatimustenmukaisuuden. Sillä on olennainen rooli rahanpesun (AML) ja terrorismin rahoituksen torjunnassa (CFT). ProBit Global on vankkumaton sitoutumisessaan käyttäjiensä turvallisuuteen noudattamalla AML:n ja CFT:n kattavia rahoitussäännöksiä.

Kuinka suorittaa KYC VAIHE 1: Perustiedot

  1. Kirjaudu sisään ProBit Global -tilillesi
  2. Napsauta Oma sivu nähdäksesi Vahvistus (KYC) -välilehden.

Kaikkien käyttäjien on syötettävä henkilökohtaiset perustiedot KYC STEP 1:ssä.


Perustiedot edellyttävät seuraavaa:

  1. Varmista, että syötät oikeat tiedot ja napsauta "Tallenna" ja "Vahvista" ponnahdusikkunassa:

  1. Kun KYC 1 on suoritettu, tilaksi tulee 'Complete'.

 

  1. Lisätyt perustiedot ovat tarkistettavissa näytöllä kohdassa Näytä tiedot. Salasanan vahvistamisen jälkeen voit tarkistaa lähettämäsi tiedot tai muokata tietoja:

Kuinka suorittaa KYC 2: henkilöllisyyden vahvistaminen

Käyttäjien on suoritettava KYC VAIHE 1 voidakseen jatkaa henkilöllisyyden vahvistamista. KYC STEP 2:n suorittaminen antaa käyttäjille mahdollisuuden nauttia rajoittamattomasta pääsystä ProBit Globaliin ja sen palveluihin samalla kun heillä on ylimääräinen suojataso itselleen ja omaisuudelleen.

  1. Napsauta Vahvista nyt KYC STEP 2:ssa jatkaaksesi.

  1. Valitse kansallisuutesi.

3. Täytä henkilöllisyyden vahvistus. Varmista, että annat henkilötietosi täsmälleen henkilötodistuksessasi esitetyllä tavalla.

4. Lataa selfie. Varmista, että kuva on selkeä eikä epäselvä.

5. Valitse tunnuksen tyyppi.

6. Lataa henkilökortti, passi tai ajokortti. Varmista, että kaikki asiakirjan tiedot ovat selvästi näkyvissä ja helposti luettavissa. Huomaa, että sen on oltava alkuperäinen asiakirja, kopiota tai skannausta ei hyväksytä . Henkilötodistuksessa tulee olla kuva kasvoistasi, koko nimesi ja syntymäaikasi.

7. Järjestelmä vahvistaa lähetetyt valokuvat automaattisesti. Tämän käsittely voi kestää hetken.

Kun lataat selfietäsi ja henkilötodistustasi, on mahdollista, että toinen niistä (tai molemmat) hylätään, koska ne katsotaan kelpaamattomiksi. Sinua pyydetään lataamaan parempi versio. Huomioi seuraavat mahdolliset tilanteet:

  • Lähetetyssä selfieessä ei näy kasvoja tai se sisältää useita kasvoja.
  • Toimitettu henkilötodistus ei ole virallinen asiakirja (esimerkiksi opiskelijakortti).
  • Lähetetty selfie- ja/tai henkilötodistuskuva on rajattu, epäselvä tai epäselvä.
  • Lähetetty henkilötodistus on kelvollinen, mutta annetut tiedot eivät vastaa OCR (Optical Character Recognition) -lukemaa. OCR on tekniikka, joka tunnistaa tekstin digitaalisessa kuvassa. Tarkista ero OCR-lukeman tuloksen ja vaiheessa 3 antamiesi henkilötietojen välillä.
  • Henkilötiedot on täytettävä samalla kielellä kuin henkilökortti. Muut kielet voidaan hylätä.
  • Käsinkirjoitettua henkilötodistusta tai passia ei hyväksytä.
  • Asiakirjan tulee olla voimassa lähetyspäivänä (ei vanhentunut).

     

8. Jos järjestelmä ei löytänyt epäjohdonmukaisuuksia lähettämistäsi kuvista ja tiedoista, pyyntösi lähetetään onnistuneesti. Sinulle ilmoitetaan sähköpostitse, onko KYC STEP 2 -hakemuksesi hyväksytty vai hylätty.

 

Mitä tehdä, jos KYC-lähetyksesi hylätään

Jos KYC-lähetyksesi hylättiin, siirry Omalle sivulle ja napsauta "Vahvistus (KYC)". Huomioi KYC STEP 2 -lähetyksesi hylkäysselitys ja yritä prosessia uudelleen.

Mitä ominaisuuksia otetaan käyttöön, kun suoritan KYC:n

Käyttäjillä, jotka ovat suorittaneet KYC STEP 2:n, on rajoittamaton pääsy seuraaviin:

KYC VAIHE 1

KYC VAIHE 2

Tallettaa

JOO

JOO

Peruuttaa

JOO
5000 dollariin asti

JOO

500 000 dollariin asti

Kaupankäynti

JOO

JOO

Panostaminen

JOO

JOO

Yksinomainen tilaus

JOO

JOO

IEO:n osallistuminen

EI

JOO

Kotiutusraja voidaan nostaa 500 000 dollariin KYC Step 2 -vahvistetuille tileille, jotka ylläpitävät 2FA-aktivointia vähintään 7 päivän ajan.

Onko maani oikeutettu suorittamaan KYC?

Huomaa, että seuraavien maiden myöntämillä henkilöllisyystodistuksilla on paikallisia tai kansainvälisiä rajoituksia, eivätkä ne voi täyttää KYC:tä. Huomaa, että tämä luettelo voidaan päivittää ilman ennakkoilmoitusta.

  • Afganistan
  • Albania
  • Barbados
  • Bolivia
  • Burkina Faso
  • Kambodža
  • Caymansaaret
  • Kuuba
  • Ecuador
  • Haiti
  • Iran
  • Irak
  • Jamaika
  • Jordania
  • Mali
  • Marokko
  • Myanmar
  • Pohjois-Korea
  • Nicaragua
  • Panama
  • Senegal
  • Singapore
  • eteläsudan
  • Syyria
  • Uganda
  • USA
  • Venezuela
  • Jemen
  • Zimbabwe