Zawartość:
- Co to jest KYC?
- Jak ukończyć KYC KROK 1: Informacje podstawowe
- Jak ukończyć KYC KROK 2: Weryfikacja tożsamości
- Co zrobić, jeśli Twoje zgłoszenie KYC zostanie odrzucone
- Jakie funkcje zostaną włączone po ukończeniu KYC KROK 2
- Czy mój kraj kwalifikuje się do KYC STEP 2?
Co to jest KYC?
Know Your Customer (KYC) to proces stosowany w celu weryfikacji tożsamości użytkowników, zapewniający należytą staranność i zgodność. Odgrywa integralną rolę w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i zwalczaniu finansowania terroryzmu (CFT). ProBit Global niezachwianie dba o bezpieczeństwo swoich użytkowników, przestrzegając przepisów finansowych obejmujących przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Jak ukończyć KYC KROK 1: Podstawowe informacje
- Zaloguj się do swojego konta ProBit Global
- Kliknij Moja strona , aby wyświetlić zakładkę „ Weryfikacja (KYC) ”.
Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do wprowadzenia podstawowych danych osobowych w KYC STEP 1.
Informacje podstawowe będą wymagały:
- Upewnij się, że wprowadziłeś prawidłowe informacje i kliknij „Zapisz” i „Potwierdź” w wyskakującym komunikacie:
- Po zakończeniu KYC 1 status będzie wyświetlany jako „Zakończony”.
- Dodane informacje podstawowe będą dostępne do weryfikacji na ekranie w „Wyświetl szczegóły”. Po potwierdzeniu hasła będziesz mógł zweryfikować szczegóły swojego zgłoszenia lub zmodyfikować dane:
Jak ukończyć KYC 2: Weryfikacja tożsamości
Użytkownicy muszą ukończyć KYC KROK 1, aby kontynuować weryfikację tożsamości. Ukończenie KYC STEP 2 pozwala użytkownikom cieszyć się nieograniczonym dostępem do ProBit Global i jego usług, mając jednocześnie dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla siebie i swoich aktywów.
- Kliknij Zweryfikuj teraz w KYC KROK 2, aby kontynuować.
- Wybierz swoją narodowość.
3. Wypełnij weryfikację tożsamości. Pamiętaj, aby podać swoje dane osobowe dokładnie tak, jak widnieją w dokumencie tożsamości.
4. Prześlij selfie. Upewnij się, że zdjęcie jest wyraźne i niezamazane.
5. Wybierz typ identyfikatora.
6. Prześlij dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Upewnij się, że wszystkie informacje zawarte w dokumencie są wyraźnie widoczne i łatwe do odczytania. Należy pamiętać, że musi to być dokument oryginalny, kopia lub skan nie będą akceptowane . Dowód tożsamości powinien zawierać zdjęcie Twojej twarzy, imię i nazwisko oraz datę urodzenia.
7. System automatycznie zweryfikuje przesłane zdjęcia. Przetworzenie tego może chwilę potrwać.
Podczas przesyłania selfie i dokumentu tożsamości istnieje ryzyko, że jeden z nich (lub oba) zostanie odrzucony, ponieważ zostaną uznane za nieważne. Zostaniesz poproszony o przesłanie lepszej wersji. Proszę zwrócić uwagę na następujące możliwe sytuacje:
- Przesłane selfie nie przedstawia twarzy lub zawiera wiele twarzy.
- Przesłany dokument tożsamości nie jest dokumentem urzędowym (np. legitymacją studencką).
- Przesłany obraz selfie i/lub dokumentu tożsamości jest przycięty, zamazany lub niewyraźny.
- Przesłany dokument tożsamości jest ważny, ale podane informacje nie są zgodne z odczytem OCR (optycznego rozpoznawania znaków). OCR to technologia rozpoznawania tekstu na obrazie cyfrowym. Sprawdź różnicę między wynikiem odczytu OCR a danymi osobowymi wprowadzonymi w kroku 3.
- Dane osobowe muszą być wypełnione w tym samym języku, co dowód osobisty. Inne języki mogą zostać odrzucone.
- Odręcznie napisany dokument tożsamości ani paszport nie będą akceptowane.
- Dokument powinien być ważny w dniu złożenia (nie może utracić ważności).
8. Jeżeli system nie znalazł żadnych niezgodności w przesłanych zdjęciach i podanych przez Ciebie informacjach, Twoje zgłoszenie zostanie pomyślnie przesłane. Otrzymasz powiadomienie e-mailem, czy Twój wniosek KYC STEP 2 został zatwierdzony, czy odrzucony.
Co zrobić, jeśli Twoje zgłoszenie KYC zostanie odrzucone
Jeśli Twoje zgłoszenie KYC zostało odrzucone, przejdź do Mojej strony i kliknij „Weryfikacja (KYC)”. Zapoznaj się z wyjaśnieniem odrzucenia Twojego zgłoszenia KYC STEP 2 i spróbuj ponownie.
Jakie funkcje zostaną włączone po ukończeniu KYC
Użytkownicy, którzy ukończyli KYC KROK 2, będą mieli nieograniczony dostęp do następujących elementów:
KYC KROK 1 | KYC KROK 2 | |
Depozyt | TAK | TAK |
Wycofać | TAK | TAK do 500 000 dolarów |
Handlowy | TAK | TAK |
Stawianie | TAK | TAK |
Ekskluzywna subskrypcja | TAK | TAK |
Udział w IEO | NIE | TAK |
Limit wypłat można zwiększyć do 500 000 $ dla kont zweryfikowanych w ramach KYC Step 2, przy zachowaniu aktywacji 2FA przez minimum 7 dni.
Czy mój kraj kwalifikuje się do ukończenia KYC?
Należy pamiętać, że dokumenty tożsamości wydane przez następujące kraje podlegają lokalnym lub międzynarodowym ograniczeniom i nie umożliwiają ukończenia KYC. Należy pamiętać, że lista ta może być aktualizowana bez wcześniejszego powiadomienia.
- Afganistan
- Albania
- Barbados
- Boliwia
- Burkina Faso
- Kambodża
- Kajmany
- Kuba
- Ekwador
- Haiti
- Iran
- Irak
- Jamajka
- Jordania
- Mali
- Maroko
- Myanmar
- Korea Północna
- Nikaragua
- Panama
- Senegal
- Singapur
- Południowy Sudan
- Syria
- Uganda
- USA
- Wenezuela
- Jemen
- Zimbabwe