Cum să finalizați KYC

Continut:

• Ce este KYC?
• Cum să finalizați KYC PASUL 1: Informații de bază
• Cum să finalizați PASUL 2 KYC: Verificarea identității
• Ce trebuie să faceți dacă trimiterea dvs. KYC este respinsă
• Ce funcții vor fi activate când termin PASUL 2 KYC
• Este țara mea eligibilă pentru KYC PASUL 2

Ce este KYC?

Know Your Customer (KYC) este un proces utilizat pentru a verifica identitățile utilizatorilor, asigurând diligența și conformitatea. Acesta joacă un rol esențial în combaterea spălării banilor (AML) și a combaterii finanțării terorismului (CFT). ProBit Global este ferm în angajamentul său față de siguranța utilizatorilor săi, aderând la reglementările financiare care includ AML și CFT.

Cum să finalizați KYC PASUL 1: Informații de bază

1. Conectați-vă la contul dumneavoastră ProBit Global
2. Faceți clic pe Pagina mea pentru a vedea fila „ Verificare (KYC) ”.

Tuturor utilizatorilor li se cere să introducă informații personale de bază în KYC PASUL 1.

Informațiile de bază vor necesita următoarele:

3. Asigurați-vă că ați introdus informațiile corecte și faceți clic pe „Salvați” și „Confirmați” în mesajul pop-up:

4. Când KYC 1 este încheiat, starea va fi afișată ca „Terminat”.

5. Informațiile de bază adăugate vor fi disponibile pentru verificare pe ecran în „Vedeți detalii”. După confirmarea parolei, veți putea verifica detaliile trimiterii dvs. sau modificați informațiile:

Cum să finalizați KYC 2: Verificarea identității

Utilizatorii trebuie să completeze PASUL 1 KYC pentru a continua cu verificarea identității. Finalizarea KYC STEP 2 permite utilizatorilor să se bucure de acces nerestricționat la ProBit Global și serviciile sale, având în același timp un nivel suplimentar de securitate pentru ei înșiși și pentru bunurile lor.

1. Faceți clic pe Verificați acum în PASUL 2 KYC pentru a continua.

2. Alege-ți naționalitatea.

3. Completați verificarea identității. Asigurați-vă că introduceți informațiile personale exact așa cum se arată în documentul dvs. de identitate.

4. Încărcați un selfie. Vă rugăm să vă asigurați că fotografia este clară și nu este neclară.

5. Selectați tipul de ID.

6. Încărcați cartea de identitate, pașaportul sau permisul de conducere. Asigurați-vă că toate informațiile din document sunt clar vizibile și ușor de citit. Vă rugăm să rețineți că trebuie să fie documentul original, o copie sau scanare nu vor fi acceptate . ID-ul trebuie să conțină o fotografie a feței tale, numele tău complet și data nașterii.

7. Sistemul va valida automat fotografiile trimise. Procesul poate dura un moment.

Când încărcați selfie-ul și documentul de identitate, există posibilitatea ca unul dintre ele (sau ambele) să fie refuzat deoarece sunt considerate nevalide. Vi se va cere să încărcați o versiune mai bună. Vă rugăm să țineți cont de următoarele situații posibile:

• Selfie-ul trimis nu arată o față sau conține mai multe fețe.
• Actul de identitate depus nu este un document oficial (de exemplu, o carte de identitate de student).
• Selfie-ul trimis și/sau imaginea documentului de identitate este decupată, neclară sau neclară.
• Documentul de identitate transmis este valid, dar informațiile furnizate nu se potrivesc cu citirea OCR (Recunoaștere optică a caracterelor). OCR este o tehnologie care recunoaște textul dintr-o imagine digitală. Vă rugăm să verificați diferența dintre rezultatul citirii OCR și informațiile personale pe care le-ați introdus la pasul 3.
• Informațiile personale trebuie completate în aceeași limbă ca și cartea de identitate. Alte limbi pot fi respinse.
• Nu va fi acceptat un act de identitate guvernamental sau un pașaport scris de mână.
• Documentul trebuie să fie valabil la data depunerii (nu a expirat).

8. Dacă sistemul nu a găsit neconcordanțe în fotografiile și informațiile trimise pe care le-ați introdus, atunci solicitarea dvs. va fi trimisă cu succes. Veți fi notificat prin e-mail dacă cererea dvs. KYC STEP 2 a fost aprobată sau refuzată.

Ce trebuie să faceți dacă trimiterea dvs. KYC este respinsă

Dacă trimiterea dvs. KYC a fost respinsă, accesați Pagina mea și faceți clic pe „Verificare (KYC)”. Vă rugăm să luați notă de explicația de respingere a trimiterii dvs. KYC PASUL 2 și încercați din nou procesul.

Ce funcții vor fi activate când termin KYC

Utilizatorii care au finalizat PASUL 2 KYC vor avea acces nerestricționat la următoarele:

Limita de retragere poate fi crescută la 500.000 USD pentru conturile verificate KYC Pasul 2 care mențin activarea 2FA pentru cel puțin 7 zile.

Este țara mea eligibilă pentru a finaliza KYC?

Rețineți că actele de identitate emise de următoarele țări au restricții locale sau internaționale și nu pot completa KYC. Rețineți că această listă poate fi actualizată fără notificare prealabilă.

• Afganistan
• Albania
• Barbados
• Bolivia
• Burkina Faso
• Cambodgia
• Insulele Cayman
• Cuba
• Ecuador
• Haiti
• Iranul
• Irak
• Jamaica
• Iordania
• Mali
• Maroc
• Myanmar
• Coreea de Nord
• Nicaragua
• Panama
• Senegal
• Singapore
• Sudul Sudanului
• Siria
• Uganda
• STATELE UNITE ALE AMERICII
• Venezuela
• Yemen
• Zimbabwe