Содержание:
- Что такое KYC?
- Как пройти KYC ШАГ 1: Основная информация
- Как пройти KYC ШАГ 2: Проверка личности
- Что делать, если ваша заявка KYC отклонена
- Какие функции будут включены после прохождения KYC ШАГ 2
- Имеет ли моя страна право на KYC STEP 2?
Что такое KYC?
Знай своего клиента (KYC) — это процесс, используемый для проверки личности пользователя, обеспечивающий комплексную проверку и соблюдение требований. Он играет важную роль в борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (БФТ). ProBit Global твердо придерживается своих обязательств по обеспечению безопасности своих пользователей, соблюдая финансовые правила, охватывающие ПОД и ФТ.
Как пройти KYC ШАГ 1: Основная информация
- Войдите в свою учетную запись ProBit Global.
- Нажмите «Моя страница» , чтобы увидеть вкладку « Проверка (KYC) ».
Все пользователи должны ввести основную личную информацию на ШАГЕ 1 KYC.
Основная информация потребует следующего:
- Обязательно введите правильную информацию и нажмите «Сохранить» и «Подтвердить» во всплывающем сообщении:
- Когда KYC 1 будет завершен, статус будет отображаться как «Завершено».
- Добавленная основная информация будет доступна для проверки на экране в разделе «Просмотр сведений». После подтверждения пароля вы сможете проверить детали вашего отправления или изменить информацию:
Как пройти KYC 2: проверка личности
Пользователям необходимо пройти ШАГ 1 KYC, чтобы продолжить проверку личности. Прохождение KYC STEP 2 позволяет пользователям пользоваться неограниченным доступом к ProBit Global и его услугам, обеспечивая при этом дополнительный уровень безопасности для себя и своих активов.
- Нажмите «Подтвердить сейчас» на шаге KYC 2, чтобы продолжить.
- Выберите свою национальность.
3. Заполните форму подтверждения личности. Пожалуйста, убедитесь, что вы вводите свою личную информацию точно так, как указано в вашем документе, удостоверяющем личность.
4. Загрузите селфи. Пожалуйста, убедитесь, что фотография четкая и не размытая.
5. Выберите тип идентификатора.
6. Загрузите удостоверение личности, паспорт или водительские права. Убедитесь, что вся информация в документе четко видна и легко читается. Обратите внимание, что это должен быть оригинал документа, копия или скан не принимаются . Удостоверение личности должно содержать фотографию вашего лица, ваше полное имя и дату рождения.
7. Система автоматически проверит отправленные фотографии. Обработка может занять некоторое время.
При загрузке вашего селфи и документа, удостоверяющего личность, существует вероятность того, что один из них (или оба) будет отклонен, поскольку они будут признаны недействительными. Вам будет предложено загрузить лучшую версию. Обратите внимание на следующие возможные ситуации:
- На отправленном селфи не видно лица или оно содержит несколько лиц.
- Представленный документ, удостоверяющий личность, не является официальным документом (например, студенческий билет).
- Отправленное изображение селфи и/или документа, удостоверяющего личность, обрезано, размыто или нечеткое.
- Представленный документ, удостоверяющий личность, действителен, но предоставленная информация не соответствует показаниям OCR (оптического распознавания символов). OCR — это технология, которая распознает текст в цифровом изображении. Проверьте разницу между результатом чтения OCR и личной информацией, которую вы ввели на шаге 3.
- Личная информация должна быть заполнена на том же языке, что и удостоверение личности. Другие языки могут быть отклонены.
- Рукописное государственное удостоверение личности или паспорт не принимаются.
- Документ должен быть действителен на дату подачи (не просрочен).
8. Если система не обнаружила несоответствий в отправленных фотографиях и введенной вами информации, то ваш запрос будет успешно отправлен. Вы будете уведомлены по электронной почте о том, была ли ваша заявка KYC STEP 2 одобрена или отклонена.
Что делать, если ваша заявка KYC отклонена
Если ваша заявка KYC была отклонена, перейдите на « Моя страница» и нажмите «Проверка (KYC)». Пожалуйста, обратите внимание на объяснение отклонения вашей заявки KYC STEP 2 и попробуйте повторить процесс еще раз.
Какие функции будут включены, когда я пройду KYC
Пользователи, прошедшие KYC STEP 2, получат неограниченный доступ к следующему:
ЗСК ШАГ 1 | ЗСК ШАГ 2 | |
Депозит | ДА | ДА |
Отзывать | ДА | ДА до $500 000 |
Торговля | ДА | ДА |
Стейкинг | ДА | ДА |
Эксклюзивная подписка | ДА | ДА |
Участие в IEO | НЕТ | ДА |
Лимит на снятие средств может быть увеличен до 500 000 долларов США для учетных записей, проверенных на этапе KYC 2 и поддерживающих активацию 2FA в течение как минимум 7 дней.
Имеет ли моя страна право пройти KYC?
Обратите внимание, что удостоверения личности, выданные следующими странами, имеют местные или международные ограничения и не могут пройти KYC. Обратите внимание, что этот список может обновляться без предварительного уведомления.
- Афганистан
- Албания
- Барбадос
- Боливия
- Буркина-Фасо
- Камбоджа
- Каймановы острова
- Куба
- Эквадор
- Гаити
- Иран
- Ирак
- Ямайка
- Иордания
- Мали
- Марокко
- Мьянма
- Северная Корея
- Никарагуа
- Панама
- Сенегал
- Сингапур
- южный Судан
- Сирия
- Уганда
- США
- Венесуэла
- Йемен
- Зимбабве