Как пройти KYC

Дата публикации: 15 мая 2020 г. в 03:34 (UTC+0)

Содержание:

Что такое KYC?

Знай своего клиента (KYC) — это процесс, используемый для проверки личности пользователя, обеспечивающий комплексную проверку и соблюдение требований. Он играет важную роль в борьбе с отмыванием денег (ПОД) и финансированием терроризма (БФТ). ProBit Global твердо придерживается своих обязательств по обеспечению безопасности своих пользователей, соблюдая финансовые правила, охватывающие ПОД и ФТ.

Как пройти KYC ШАГ 1: Основная информация

  1. Войдите в свою учетную запись ProBit Global.
  2. Нажмите «Моя страница» , чтобы увидеть вкладку « Проверка (KYC) ».

Все пользователи должны ввести основную личную информацию на ШАГЕ 1 KYC.


Основная информация потребует следующего:

  1. Обязательно введите правильную информацию и нажмите «Сохранить» и «Подтвердить» во всплывающем сообщении:

  1. Когда KYC 1 будет завершен, статус будет отображаться как «Завершено».

 

  1. Добавленная основная информация будет доступна для проверки на экране в разделе «Просмотр сведений». После подтверждения пароля вы сможете проверить детали вашего отправления или изменить информацию:

Как пройти KYC 2: проверка личности

Пользователям необходимо пройти ШАГ 1 KYC, чтобы продолжить проверку личности. Прохождение KYC STEP 2 позволяет пользователям пользоваться неограниченным доступом к ProBit Global и его услугам, обеспечивая при этом дополнительный уровень безопасности для себя и своих активов.

  1. Нажмите «Подтвердить сейчас» на шаге KYC 2, чтобы продолжить.

  1. Выберите свою национальность.

3. Заполните форму подтверждения личности. Пожалуйста, убедитесь, что вы вводите свою личную информацию точно так, как указано в вашем документе, удостоверяющем личность.

4. Загрузите селфи. Пожалуйста, убедитесь, что фотография четкая и не размытая.

5. Выберите тип идентификатора.

6. Загрузите удостоверение личности, паспорт или водительские права. Убедитесь, что вся информация в документе четко видна и легко читается. Обратите внимание, что это должен быть оригинал документа, копия или скан не принимаются . Удостоверение личности должно содержать фотографию вашего лица, ваше полное имя и дату рождения.

7. Система автоматически проверит отправленные фотографии. Обработка может занять некоторое время.

При загрузке вашего селфи и документа, удостоверяющего личность, существует вероятность того, что один из них (или оба) будет отклонен, поскольку они будут признаны недействительными. Вам будет предложено загрузить лучшую версию. Обратите внимание на следующие возможные ситуации:

  • На отправленном селфи не видно лица или оно содержит несколько лиц.
  • Представленный документ, удостоверяющий личность, не является официальным документом (например, студенческий билет).
  • Отправленное изображение селфи и/или документа, удостоверяющего личность, обрезано, размыто или нечеткое.
  • Представленный документ, удостоверяющий личность, действителен, но предоставленная информация не соответствует показаниям OCR (оптического распознавания символов). OCR — это технология, которая распознает текст в цифровом изображении. Проверьте разницу между результатом чтения OCR и личной информацией, которую вы ввели на шаге 3.
  • Личная информация должна быть заполнена на том же языке, что и удостоверение личности. Другие языки могут быть отклонены.
  • Рукописное государственное удостоверение личности или паспорт не принимаются.
  • Документ должен быть действителен на дату подачи (не просрочен).

     

8. Если система не обнаружила несоответствий в отправленных фотографиях и введенной вами информации, то ваш запрос будет успешно отправлен. Вы будете уведомлены по электронной почте о том, была ли ваша заявка KYC STEP 2 одобрена или отклонена.

 

Что делать, если ваша заявка KYC отклонена

Если ваша заявка KYC была отклонена, перейдите на « Моя страница» и нажмите «Проверка (KYC)». Пожалуйста, обратите внимание на объяснение отклонения вашей заявки KYC STEP 2 и попробуйте повторить процесс еще раз.

Какие функции будут включены, когда я пройду KYC

Пользователи, прошедшие KYC STEP 2, получат неограниченный доступ к следующему:

ЗСК ШАГ 1

ЗСК ШАГ 2

Депозит

ДА

ДА

Отзывать

ДА
до $5000

ДА

до $500 000

Торговля

ДА

ДА

Стейкинг

ДА

ДА

Эксклюзивная подписка

ДА

ДА

Участие в IEO

НЕТ

ДА

Лимит на снятие средств может быть увеличен до 500 000 долларов США для учетных записей, проверенных на этапе KYC 2 и поддерживающих активацию 2FA в течение как минимум 7 дней.

Имеет ли моя страна право пройти KYC?

Обратите внимание, что удостоверения личности, выданные следующими странами, имеют местные или международные ограничения и не могут пройти KYC. Обратите внимание, что этот список может обновляться без предварительного уведомления.

  • Афганистан
  • Албания
  • Барбадос
  • Боливия
  • Буркина-Фасо
  • Камбоджа
  • Каймановы острова
  • Куба
  • Эквадор
  • Гаити
  • Иран
  • Ирак
  • Ямайка
  • Иордания
  • Мали
  • Марокко
  • Мьянма
  • Северная Корея
  • Никарагуа
  • Панама
  • Сенегал
  • Сингапур
  • южный Судан
  • Сирия
  • Уганда
  • США
  • Венесуэла
  • Йемен
  • Зимбабве